英国汇丰银行承认曾为伊朗和恐怖分子洗钱

国际在线专稿：据澳大利亚《每日电讯报》7月18日报道，在因操纵利率和鲁莽交易而饱受各方批评后，汇丰银行高管日前承认他们管理松懈，被恐怖分子以及毒枭当成洗钱工具，每年洗钱数十亿美元。

美国参议院国土安全与政府事务委员会报告显示，汇丰银行及其美国分支6年间隐瞒了156.7亿美元（约合人民币999亿元）与伊朗的敏感交易，违反了美国透明规则。此外，汇丰银行还允许其在墨西哥、沙特以及孟加拉等国分支将数十亿美元可疑资金转往美国。由于缺少足够监督，汇丰银行可能允许其被毒枭、恐怖分子以及全球其他非法目标使用。

调查委员会主席卡尔?莱文（Carl Levin）称：“这些发现令人感到震惊。”汇丰银行英国总部合规官戴维?巴格利（David Bagley）随即宣布引咎辞职。巴格利与汇丰银行现任和前任高管都对银行漏洞道歉，但称他们并未充分认识到通过该银行进行的非法交易。但调查委员会对这些人宣称不知情感到怀疑，因为一些问题已持续了7年。（李金良）